TA的每日心情 | 无聊 2024-10-27 08:04 |
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签到天数: 62 天 [LV.6]常住居民II
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发表于 2022-5-25 07:14:19
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不知道反贪局究竟耗费了多少人力物力,才将它们全部查清!
最初的资金来源,竟然就是恒绿公司本身,它们出资成立十二家投资公司和两家空壳公司,然后财务就在这些公司里面翻来覆去地倒腾,最后资金注入新东。
由于恒绿公司和新东公司的围标行为已经是归案了,所以反贪局说得也没错,那新东公司的资金来源,没问题!就是左手换右手,来回倒腾,至于为什么弄得这么复杂,他们也说不清楚,恒绿公司内部员工也弄不明白。
目前反贪局猜测的解释是,为了某些方面的合理避税?或是卓震这个人存了私心,想通过复杂的转账交易从中获益?
司徒笑等人仅仅是看完这些账目,就足足花了数天时间,更不要说当初的办案人员要一条条去查验了。
不可能!司徒笑唯一能想到的事,就是不可能!那笔资金居然是从恒绿出来的,和赵氏集团没有扯上半点关系!这绝不可能!
而且就算傻子也能看出其中的问题,恒绿集团自己的资金周转总额才多少,去掉十五亿,它还能生存下去?
可是从账面上看,还真他妈的看不出任何问题,每一笔资金走向都清晰可查,司徒笑就纳闷了,明明是不可能的事情,卓震是怎么绕了一圈,就把它变成现实了?
果然术业有专攻,司徒笑他们就看这些人家已经整理出来的线索就看得双目无神,想要从这里面发现问题,估计是不太可能了。
司徒笑一脸难色地去找英姐求助,我们重案二组是破凶杀案的,没有经侦方面的专业人才,无论如何你得给我找一个经侦方面的帮手,否则真没法查了。
对于这种合理请求,英姐还是很支持司徒笑的,真给他想办法调来一名经侦高手,叫许浩,瘦瘦高高,四十出头。
行家一出手,就知有没有,许浩花了半天功夫,大致看了所有的资金流向,笑道:“这个卓震有点意思,他玩了一个圈钱的游戏。”
“愿闻其详。”司徒笑恭敬受教。
许浩一手虚张,正打算开口说明一下,又怕司徒笑他们听不懂,想了想举例道:“你们知道现在一家公司要如何获得快速发展吗?最初公司或许就只有四五个人,启动资金几十万甚至是几万块,但是他们有个核心,比如一个好的创意或是好的想法,对未来有很大的展望。”
“公司建立之后,创业者就可以去找天使投资了,给投资人说出自己的想法,未来的市场规模,总之就是各种忽悠。”
“第一笔风投可能有几十到几百万不等,这时候风投公司参与进来,他们有专业的高效的忽悠团队,可以忽悠更多的投资公司来参与这个项目。创业公司甚至不一定要拿出像样的成绩,有很大一批创业公司都是这样,他们守着一个理念,一直烧钱的,到底拿出了什么具体项目,没有啊!”
“然后是A轮融资,有更多的投资公司加入到这个项目之中,融资额度能到上千万,股权稀释,更多的公司持股之后,叫众人拾柴火焰高,大公司们都帮着吆喝,那个理念越好,越有希望变为实际效益,对未来影响可能越大,那么愿意参与这个项目的公司就会越多。”
“接下来会有B轮、C轮、D轮,更多轮的融资,注入资金几千万、几亿,甚至更多,经过若干轮融资之后,那个原本只有几个人,注册资金几万的公司,现在已经变为估值数十亿,可以养几万员工的大型公司了,他们最终会寻求上市,一旦成功上市,由数以千万计的股民来分摊股票,那些融资公司就会因先期持股而获得几倍几十倍的利润。”
“这就是金融操作,这也是风投公司常规的投资操作。在互联网金融的当下,只要你有好的理念,一家小公司能在短短两三年成为估值过亿的超级大公司,这在以前是难以想象的。”
“为什么要举这个例子呢?因为这个卓震的手法和公司融资很像,只是他自己给自己估值融资而已。你们仔细看,不管是空壳公司成立出让,还是投资公司相互拆借,他的资本链就像滚雪球一样,越来越大。”
“最先成立注册的空壳公司,本金不过几十万,出售之后回归投资公司时,已经变成了几百万,投资公司相互一拆借,同期利率他们自己控制,这看上去也都是合法的,但是当资金从投资公司出来,再注资成立新公司时,已增加到近千万,新成立的空壳公司再一出售,就变成了几千万,最后这个雪球滚成了十五亿!”
“如果你们只是注重账面查证,你们什么问题都查不出来,特别是什么拆借,利率之类的,里面可以玩的手法实在太多了,所以我说,每次成立一家空壳公司,他就好像给自己完成了一轮融资,资产几乎是呈几何级数的在增长。但问题是,这些融资的资金,都是他自己给自己公司估值的,没有外来的新鲜血液加入,这怎么可能呢?真金白银不可能无中生有,这就是整个圈钱手法的猫腻所在。”
“如果只是查账,那么你会发现,这些空壳公司的利润高得吓人,它每一笔交易几乎都有对半的收益,但是这些交易由于经手人和法定负责人都已经无法查实,所以实际上是查不到的。如果没有这些交易,那么就是做假账,做假账却是用真正的资金流来做的,他还要无故给国家多交税收,只有傻子才会这么干,唯一的理由就是,这些交易,都是洗钱,将某一部分看不见的资金,成功地洗到了这些空壳公司当中。”
“你们不要去看那些项目繁多的交易内容,你只看一点,公司的进出账总额,你就会发现,每次成立一家空壳公司,然后再卖出,资金回笼到投资公司内,那资金额几乎就是呈几何级数的增长啊!投资公司间相互一拆借,资金额又近乎翻倍了。”
“最开始,从恒绿公司出来的原始资金额度,也就是几百万不到,以卓震的总经理身份,调用这种额度的资金完全没问题,但是最终注入新东的资金,已经翻到了15亿,实际上这十五亿,根本就不是恒绿公司出的,这是一个障眼法,若经侦人员顺着十五亿资金倒查回去,只会查到恒绿公司账上,但这个过程中,资金其实是每一笔都在缩水,最后查回去的,只是那几百万原始资金,在这个过程中,融资吸纳的十五亿,没人查得出是从哪儿来的。厉害吧?”
司徒笑听得头都大了,实际上也没搞懂到底卓震是怎么玩的,只能询问:“那,那十五亿到底怎么来的?我们该怎么查?”
“那些交易背后肯定还需要一个转账账户,他不可能为每一笔交易建立户头,那样太繁琐,有一个总户头,他不一定要走对公账户,可能是私人账户,那个人必须关系足够过硬,而且不会卷款潜逃,但是在查证过程中又容易被忽略的。”
“可是许大哥,我们总不能再去把伍家和卓家的亲戚账户都查一遍吧?这上面又没有交易方的具体信息。”
“没错,工商局只登记公司出入账总额,不会有每笔交易的详细信息,而他们自己做账也尽可能将交易方模糊掉,将真正的交易账户隐藏起来,可供查询的账户都是海外并不存在的公司,想要通过这条线去查恐怕只能是死胡同。但是司徒警官你刚才提到的,其实就是解决这个问题的唯一办法。”
“什,什么意思?”司徒笑一愣,难道还真要将伍家和卓家的亲属都彻查一遍啊?且不说有没有这个权利,若是他们隐匿海外账户,又该怎么查?
许浩笑道:“其实也没那么麻烦,我们以前就碰到过一起类似的洗钱案,对方要选取的人经过剔除,最后剩下的只有一两个,除了我先前说的那些条件外,还要能绝对控制的,这样的人在一起案件中应该只有极少数符合条件才对。”
司徒笑思索着,关系必须过硬,不会卷款潜逃,要能绝对控制,而且在查证中又容易被警方忽视掉,那会是谁呢?难道是!
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